ÜBERPRÜFUNG IHRES UNTERNEHMENS ODER DER GESCHÄFTSPARTNER DURCH DIE PEP-LISTEN (POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN)

Politisch exponierte Personen sind aufgrund ihrer Position und des Einflusses, den sie ausüben können, einem hohen Risiko einer möglichen Beteiligung an Bestechung und Korruption ausgesetzt. Obwohl sie strengere Regeln für den Umgang mit Finanzkriminalität einhalten müssen, kann das Geschäft mit Unternehmen, an denen solche Personen beteiligt sind, riskant sein.